La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales es un materia compleja y cambiante, con una normativa y transcendencia transnacional. La reciente situación económica internacional ha llevado a los legisladores a adoptar importantes medidas en este sentido, que afectan de manera directa a profesionales de la gestión de tributos, investigadores, contribuyentes, operadores financieros, funcionarios de la administración civil del Estado, Cuerpos de Seguridad, miembros del Poder Judicial, Autoridades monetarias, etc.

Con el objetivo de debatir en torno a estas ideas, la Cátedra Universidad Empresa UGR – BROSETA organiza la primera edición del Congreso Nacional sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales, un Congreso que reunirá a profesionales del entorno jurídico, magistrados, docentes y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si desea a asistir o quiere obtener más información, por favor contacte con Javier Sánchez Quero (91 432 31 44).

PROGRAMA

JUEVES 11 DE JUNIO

10:00 – Conferencia: “Autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”. D. Lorenzo del Río. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

11:30 – Mesa Redonda: “Fraude y delito fiscal: naturaleza y procedimiento”.

• D. Juan López Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UGR.
• D. Fernando Bertrán Girón. Abogado del Estado.
• D. Carlos Diéguez Nieto. Socio de Broseta Abogados, responsable del área fiscal.

12:45 – Mesa Redonda: “Fraude Fiscal: Aspectos sustantivos”.

• Dña. María Luisa Martín Morales. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
• D. Luis Madrona Moreno. Presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. Sala de Granada.
• D. Andrés Rodríguez Vegazo. Inspector-Jefe URI Aduanas e IIEE. AEAT Granada.

18:00 – Mesa Redonda: “Blanqueo de Capitales: Compliance”.

• D. Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Consejero del CGAE.
• D. Juan Miguel del Cid Gómez. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad.
• D. Juan Ramírez Baratech. Coordinador de Supervisión del SEPBLAC.
• D. Fernándo José Camacho Herranz. Capitán Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial.

VIERNES 12 DE JUNIO

09:30 – Conferencia: “El delito de blanqueo de capitales. Últimas tendencias jurisprudenciales”. D. Antonio del Moral. Magistrado de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo.

11:00 – Mesa Redonda: “Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales: Relaciones. Conexiones Laborales”.

• D. José María Suarez López. Profesor Titular (acreditado Catedrático) de Derecho Penal.
• D. Miguel Ángel Torres Segura. Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.
• D. José Antonio Fernández Avilés. Profesor titular (acreditado Catedrático) de Derecho del Trabajo.

12:30 – Conferencia de clausura: “La corrupción financiera y los nuevos bienes jurídicos tutelados por el derecho penal”. D. Jesús García Calderón. Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.