Financiero

Más allá de las entidades bancarias, contamos con experiencia de diseño y asesoramiento en materia de Compliance y de Prevención de Blanqueo de Capitales para empresas de asesoramiento financiero (EAFs), sociedades gestoras y de inversión, entidades dedicadas a la financiación no bancaria a empresas, remesadoras, empresas de microcréditos y otros tipos de entidades, desde el momento de su constitución y previo a su actividad, hasta su madurez.