Banca

Nuestra experiencia y capacidad están avaladas por distinto tipo de entidades del sector. Desde elaboración de documentación, pasando por evaluaciones de riesgos, protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, screenings y KYCs, impartición de formación presencial… hasta la externalización de procesos de onboarding o de Unidad Técnica.