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Luis Rodríguez Soler y Juan Luis Escribano publican en el Boletín de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) el artículo “Automatizando el Buen Gobierno en la Prevención del Blanqueo”

Gobierno corporativo y cumplimiento normativo | autor: | Publicado en: | 12 noviembre, 2015

Luis Rodríguez Soler y Juan Luis Escribano analizan los aspectos que deben considerar las compañías para alinear los sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con las exigencias del regulador.

Silvia de Andrés publica el artículo “Principales novedades de la Cuarta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”

Silvia de Andrés analiza las novedades de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El acceso digital a la Justicia

| autor: | Publicado en: | 28 septiembre, 2015

Nos encontramos ante el comienzo de un nuevo año judicial durante el que se prevé la entrada en vigor de modificaciones legislativas que permitan hacer realidad el acceso digital de los ciudadanos a la Justicia.

Silvia de Andrés publica el artículo “Medidas de control interno, medios de pago, sanciones y contramedidas financieras internacionales, fichero de titularidades financieras y organización institucional en el nuevo reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril”

Prevención del blanqueo de capitales | autor: | Publicado en: | 4 septiembre, 2015

Silvia de Andrés, abogada senior de BROSETA y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, analiza en la Revista Europea sobre Prevención y Represión del Blanquero de Dinero las principales novedades introducidas por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento […]

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