Gobierno corporativo y cumplimiento normativo

Las necesidades de asesoramiento en materia de Buen Gobierno por parte de las empresas se han incrementado de forma muy relevante durante los últimos años. En respuesta a esta necesidad, BROSETA pone a disposición de las compañías un servicio de asesoramiento que ofrece, a través de la integración de servicios legales y de consultoría, soluciones de negocio orientadas a reforzar los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.

El área de Gobierno corporativo y cumplimiento normativo (Governance, Risk & Compliance) combina las fortalezas ya existentes en las diferentes líneas de negocio de BROSETA con la especialización de consultores y abogados expertos en riesgos que, apoyados en tecnología de última generación, ofrecen un servicio diferenciado y competitivo que, a día de hoy, no existe en el mercado.

Governance, Risk & Compliance

  • La única solución integral que refuerza los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones, con garantía de profesionalidad e independencia.
  • Equipos multidisciplinares de abogados y consultores expertos en riesgos que aúnan sus experiencias y fortalezas en la prevención, detección e investigación de los sistemas de cumplimiento.
  • Protección jurídica y eficacia operativa para el desarrollo de los negocios, con la garantía de evidenciar el cumplimiento de normas y leyes aplicables.
  • Gestión de incertidumbres, no sólo riesgos, tanto en el mundo real como en el digital, huyendo de tópicos: adaptamos los protocolos de cumplimiento a la realidad de la empresa.

Governance – Servicios de Gobernanza

  • Códigos éticos y de conducta.
  • Código Penal (Corporate Defense).
  • Sistemas de control interno de información financiera (SCIIF).
  • Códigos de Buen Gobierno.
  • Manuales de buenas prácticas de negocio.
  • Formación a Consejos, Comités, Compliance Officers, unidades de control y profesionales en general en materias éticas y de cumplimiento.

Risk – Gestión de riesgos e inteligencia

  • Gestión de riesgos de toda clase (modelos integrales, matrices y procedimientos, enfoque a riesgo).
  • Sistemas de control interno (COSO III, SOX, Solvencia, Basilea) para toda industria y línea de negocio.
  • Diseño, implantación, revisión y actualización de Sistemas de Gestión de Riesgos (ISO 31000).
  • Evaluación y Mapas de Riesgos Penales de la persona jurídica.
  • Mapas de Riesgos Normativos.
  • Evaluación de Riesgos Corporativos.
  • Modelos anticorrupción: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) y UKBA (UK Bribery Act).
  • Modelos integrales de gestión de fraude (interno, externo, global, operativo, de contraparte).
  • Modelos integrales de inteligencia (Corporate Intelligence).
  • Gestión de crisis.
  • Protección de marca.
  • Externalización y coexternalización de Auditoría Interna.
  • Ciberinteligencia y ciberseguridad, de la mano de los mejores partners tecnológicos.
  • Soluciones adaptadas a detección de fraude y cibercrimen.

Compliance – Gestión de riesgos regulados, sanciones y penas

  • Sistemas de Gestión de Compliance (modelos integrales ISO 19600).
  • Sistemas de Gestión de Compliance Penal español (UNE 19601).
  • Sistemas de Gestión de Compliance Tributario (UNE 19602).
  • Prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo (revisiones expertas, modelos KYC, due diligence, gestión de perfiles de riesgo y de operaciones sospechosas, formación).
  • Reglamentos internos de conductas y del mercado de valores.
  • Asistencia continuada y operativa a funciones corporativas de Compliance: CAAS (Compliance as a Service).

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