Gobierno corporativo y cumplimiento normativo

Las necesidades de asesoramiento en materia de Buen Gobierno por parte de las empresas se han incrementado de forma muy relevante durante los últimos años. En respuesta a esta necesidad, BROSETA pone a disposición de las compañías un servicio de asesoramiento que ofrece, a través de la integración de servicios legales y de consultoría, soluciones de negocio orientadas a reforzar los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones.

El área de Gobierno corporativo y cumplimiento normativo (Governance, Risk & Compliance) combina las fortalezas ya existentes en las diferentes líneas de negocio de BROSETA con la especialización de consultores expertos en riesgos que, apoyados en tecnología de última generación, ofrecen un servicio diferenciado y competitivo que, a día de hoy, no existe en el mercado.

Governance, Risk & Compliance

  • La única solución integral que refuerza los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones, con garantía de profesionalidad e independencia.
  • Equipos multidisciplinares de abogados y consultores expertos en riesgos que aúnan sus experiencias y fortalezas en la prevención, detección e investigación de los sistemas de cumplimiento.
  • Protección jurídica y eficacia operativa para el desarrollo de los negocios, con la garantía de evidenciar el cumplimiento de normas y leyes aplicables.
  • Gestión de incertidumbres, no sólo riesgos, tanto en el mundo real como en el digital, huyendo de tópicos: adaptamos los protocolos de cumplimiento a la realidad de la empresa.

Governance – Servicios de Gobernanza

  • Códigos éticos y de conducta.
  • Código Penal (Corporate Defense).
  • Sistemas de control interno de información financiera (SCIIF).
  • Códigos de Buen Gobierno.
  • Manuales de buenas prácticas de negocio.
  • Formación a Consejos, Comités, Compliance Officers, unidades de control y profesionales en general en materias éticas y de cumplimiento.

Risk – Gestión de riesgos e inteligencia

  • Gestión de riesgos de toda clase (modelos integrales, matrices y procedimientos, enfoque a riesgo).
  • Sistemas de control interno (COSO III, SOX, Solvencia, Basilea) para toda industria y línea de negocio.
  • Modelos anticorrupción: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) y UK BA (Bribery Act).
  • Modelos integrales de gestión de fraude (interno, externo, global, operativo, de contraparte).
  • Modelos integrales de inteligencia (Corporate Intelligence).
  • Gestión de crisis.
  • Protección de marca.
  • Externalización y coexternalización de Auditoría Interna.
  • Ciberinteligencia y ciberseguridad, de la mano de los mejores partners tecnológicos.
  • Soluciones adaptadas a detección de fraude y cibercrimen.

Compliance – Gestión de riesgos regulados, sanciones y penas

  • Gestión de Compliance (modelos integrales, GAP análisis, Compliance Monitoring Programs, UNE, ISO 19600).
  • Sistemas de Compliance por sectores (ISO 31000, ISO 27000).
  • Prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo (revisiones expertas, modelos KYC, due diligence, gestión de perfiles de riesgo y de operaciones sospechosas, formación).
  • Reglamentos internos de conductas y del mercado de valores.
  • Asistencia permanente de Compliance: CAAS (Compliance as a Service).

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