BROSETA forma a Empresas de Asesoramiento Financiero en Prevención de Blanqueo de Capitales

El Servicio de autorización del SEPBLAC ha impartido un seminario de formación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo (PBCFT) dirigido a Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs) en el que ha participado Manuel Torres, gerente de BROSETA COMPLIANCE.

Durante el Encuentro, que ha contado también con la participación de  David Gassó, presidente del órgano del Colegio de Economistas para las EAFIs; Óscar Ribera, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y Ramón Santillán, del servicio de autorización del SEPBLAC, se ha profundizado en las novedades normativas en PBCFT, medidas de diligencia debida, infracciones y sanciones, política de admisión de clientes y operaciones de riesgo, entre otras cuestiones.

Por parte la Firma, Manuel Torres ha centrado su intervención en las relaciones de negocio a distancia, las medidas de control interno y otras obligaciones dentro de las empresas.