«Papeles de Panamá» y su repercusión en materia de PBC y fraude fiscal

| autor: | Publicado en: | 21 diciembre, 2017

Silvia de Andrés, abogada senior del área de Mercantil de BROSETA y miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, analiza en el diario La Ley, de la editorial Wolters Kluver,  el informe de conclusiones del “Pana Commitee”, un grupo de trabajo constituido por la Unión Europa que investiga presuntos incumplimientos por parte de los Estados miembros de la legislación comunitaria en materia de blanqueo de capitales y elusión y evasión fiscal.

Los «Papeles de Panamá» y su repercusión en la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal, Silvia de Andrés. Diario La Ley. 21 de diciembre de 2017