BROSETA Compliance, presente en la cita anual de la Prevención de Blanqueo de Capitales

BROSETA Compliance ha participado en la 17ª edición del Forum AML (Anti Money Laundering) organizado por IKN, encuentro anual en el que autoridades, expertos en seguridad y profesionales debaten sobre las novedades normativas y mejores prácticas de los departamentos de prevención de blanqueo de capitales.

Luis Martínez, Gerente de BROSETA Compliance, intervino en el Congreso como moderador de la mesa redonda sobre titularidad real, y sobre riesgo reputacional y blanqueo, en la que participaron, entre otros, Belén Burguillos, Directora de Cumplimiento Normativo de Via Celere; Gema Serrano, Responsable de Cumplimiento Normativo y PBC&FT de Banco Pichincha España; Pilar Cruz-Guzmán, Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales de Andbank; Ana Padilla, Finantial Crime Analyst de GE Capital; Eva Belmonte, Directora de la Asesoría Jurídica de Cumplimiento Normativo de Banco Mare Nostrum; o Alicia Cid, Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales de Santander Elavon Merchant Services.

El encuentro abordó temas de actualidad como la regulación del sector en el marco de la transposición de la 4ª Directiva y la aprobación de la propuesta para modificarla, el análisis de delitos y ciberdelitos, y la evolución de las prácticas de blanqueo con la irrupción de internet y las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. En este sentido, el foro profundizó sobre el nivel adecuado de seguridad acorde con el potencial de la innovación tecnológica, presentándose casos reales de delito en el ciberespacio y las mejores fórmulas para prevenirlos.