Últimas novedades en el proceso de reforma de la cuarta directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

MercantilPrevención del blanqueo de capitales  | autor: | Publicado en: | 16 febrero, 2017

Silvia de Andrés, abogada senior del área Mercantil de BROSETA, desglosa en el blog del Consejo General de la Abogacía Española las últimas novedades en la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, tales como el mayor endurecimiento del uso del dinero electrónico, o la aplicación de medidas de diligencia debida reforzada en transacciones con terceras jurisdicciones de alto riesgo, entre otras.

“Últimas novedades en el proceso de reforma de la cuarta directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, Silvia de Andrés, 16 de febrero de 2017.