BROSETA participa en las Jornadas internacionales de Compliance

BROSETA Compliance, la unidad de negocio de BROSETA especializada en Cumplimiento Normativo, ha colaborado una vez más en una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Compliance, que han tenido lugar en Madrid los días 1 y 2 de junio.

Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa, durante las jornadas se ha profundizado en aspectos como las nuevas obligaciones derivadas de la Cuarta Directiva sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo; las enseñanzas que para el sector privado puede aportar la investigación policial de los delitos financieros; los resultados que está produciendo la colaboración entre las Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países; los casos más relevantes sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, corrupción y ciberdelincuencia, y los nuevos roles y responsabilidades del Compliance Officer.

Por parte de BROSETA participó en el Encuentro Luis Rodríguez Soler, socio director de BROSETA Compliance, que analizó los crecientes retos y responsabilidades del Compliance Officer y cómo hacerles frente.

Asimismo intervinieron en las jornadas ponentes de reconocido prestigio como Juan Miguel del Cid Gómez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada y director académico de las Jornadas; Álvaro Écija, socio director de Ecix Group; María Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas; Mariano García Fresno, del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado; Michael Díaz Jr. y Marta Colomar García, del despacho Diaz-Reus Miami; Julio Aguirre, presidente de CSMB Panamá, o Ernesto López Peláez, director general de Money Express Transfer E.P.S.A., entre otros.