Silvia de Andrés publica el artículo “Medidas de control interno, medios de pago, sanciones y contramedidas financieras internacionales, fichero de titularidades financieras y organización institucional en el nuevo reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril”

Prevención del blanqueo de capitales  | autor: | Publicado en: | 4 septiembre, 2015

Silvia de Andrés, abogada senior de BROSETA y miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, analiza en la Revista Europea sobre Prevención y Represión del Blanquero de Dinero las principales novedades introducidas por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Medidas de control interno, medios de pago, sanciones y contramedidas financieras internacionales, fichero de titularidades financieras y organización institucional en el nuevo reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril”, Silvia de Andrés.